Kintsugi: Betrugsverdacht und Auszahlung – Spuren sichern

Veröffentlicht am 12.10.2026 – Rechtsanwalt Martin Wehrmann

Bei Verdacht auf Anlagebetrug im Zusammenhang mit der Trading-Plattform Kintsugi ist neben der Rückforderung des Geldes vor allem die frühzeitige Sicherung von Spuren wichtig. Dazu zählen Zahlungsbelege, Empfängerkonten, Kommunikationsverläufe und Webseiteninhalte, bevor Domains, Konten oder Ansprechpartner verschwinden.

Warum ist die Dokumentation der Kintsugi-Webseite wichtig?

Eine Trading-Plattform, die heute erreichbar ist, muss es morgen nicht mehr sein. Domains können abgeschaltet, Inhalte verändert und Kundenbereiche deaktiviert werden. Gesichert werden sollten deshalb nicht nur der Kontostand, sondern auch Impressum, Geschäftsbedingungen, Auszahlungsregeln, Kontaktseiten und Angaben zur angeblichen Regulierung.

Die Polizeiliche Kriminalprävention warnt bei Online-Anlagebetrug vor professionell gestalteten Webseiten mit fingierten Kursdiagrammen und erfundenen Gewinnen. So lassen sich spätere Aussagen des vermeintlichen Brokers mit dem tatsächlichen Internetauftritt abgleichen.

Wann ist eine Strafanzeige sinnvoll?

Die Polizei empfiehlt Opfern eines Investment-Scams, den Sachverhalt anzuzeigen. Auch die BaFin weist bei möglicher Marktmanipulation darauf hin, dass Betroffene Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft erstatten können. Geschädigte müssen dafür nicht erklären können, wie das gesamte System funktioniert hat. Relevant sind konkrete Tatsachen: gezahlte Beträge, Empfängerkonten, Wallet-Adressen, Namen der Ansprechpartner und die Kommunikation über die verweigerte Auszahlung.

Welche Rolle spielen Bankkonten und Finanzagenten?

Eine IBAN kann einen konkreten Kontoinhaber, ein Kreditinstitut und weitere Transaktionen betreffen. Jede Überweisung kann daher einen eigenen Ermittlungsansatz darstellen. Bei mehreren Einzahlungen auf verschiedene Konten sollten Datum, Betrag, Empfängerbezeichnung und Verwendungszweck einzeln erfasst werden.

Kriminelle Strukturen können Finanzagenten („Money Mules“) einsetzen, die Konten bereitstellen oder Gelder weiterleiten. Dadurch entstehen mehrere Ebenen zwischen Geschädigten und Hinterleuten. Gehen Zahlungen an Empfänger, deren Namen nicht zum angeblichen Broker passen, sollte diese Abweichung dokumentiert werden.

Ist das Fehlen einer Warnung eine Entwarnung?

Nein. Existiert eine behördliche Warnung, ist sie relevant. Fehlt sie, folgt daraus nicht, dass ein Anbieter seriös ist. Die BaFin warnte vor mehr als 700 nahezu identischen Webseiten, die automatisiertes KI-Trading bewarben; den Betreibern fehlte nach Angaben der Aufsicht die erforderliche Erlaubnis. Neben Warnlisten sollten die behauptete Betreiberfirma und deren regulatorische Stellung geprüft werden.

Was können unterschiedliche Firmennamen bedeuten?

Tauchen während des Investments mehrere Unternehmen auf, etwa auf Webseite, Rechnung, Zahlungsaufforderung und in E-Mail-Signaturen, beweist das nicht zwingend Betrug. Bei bestehendem Verdacht sollte aber geklärt werden, welche Verbindung zwischen ihnen besteht. Eine Übersicht aller genannten Firmen zeigt, ob die dargestellte Struktur konsistent ist.

Welche Informationen werden leicht übersehen?

Hilfreich können E-Mail-Absender, Dateinamen, Rechnungsnummern, Zahlungsreferenzen, Telefonnummern, App-Namen oder alte Registrierungslinks sein. Nichts sollte vorschnell gelöscht werden. Nachrichten sollten möglichst im zeitlichen Zusammenhang gespeichert werden, nicht nur als einzelne Screenshots.

Wie sollte ein Fall rund um Kintsugi aufgearbeitet werden?

Sinnvoll ist zunächst eine Zeitleiste: Erstkontakt, Registrierung, Einzahlungen, angebliche Gewinne, Auszahlungsversuche und spätere Nachforderungen. Danach werden tatsächliche Zahlungsempfänger und verwendete Kontaktdaten gegenübergestellt. Wer bei Kintsugi sein Geld nicht ausgezahlt bekommt, sollte weitere Zahlungen nicht allein deshalb leisten, weil eine schnelle Freigabe versprochen wird.

FAQ

Siehe die FAQ-Einträge unten.