LEO-Invest (leo-invest.de): Identitätsmissbrauch und BaFin

Veröffentlicht am 17.10.2026 – Rechtsanwalt Martin Wehrmann

Bei LEO-Invest (leo-invest.de) besteht der Verdacht, dass der Name eines real existierenden Unternehmens für ein möglicherweise betrügerisches Anlageangebot missbraucht wird. Nach übereinstimmenden öffentlichen Berichten hat die BaFin am 14. Oktober 2026 vor leo-invest.de gewarnt und keine Verbindung zur existierenden LEO GP GmbH in München festgestellt. Die Originalmitteilung konnte im Quelltext nicht unmittelbar abgerufen werden.

Ist LEO-Invest (leo-invest.de) seriös?

Nach den berichteten Angaben der BaFin besteht der Verdacht, dass unbekannte Betreiber ohne die erforderliche Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen anbieten. Auf der Website werden die LEO GP GmbH, die Münchner Anschrift Ottostraße 1, Handelsregisterangaben und eine behauptete Beaufsichtigung durch die BaFin genannt. Die BaFin stellt den Berichten zufolge klar, dass zwischen der Seite und der tatsächlich existierenden LEO GP GmbH keine Verbindung besteht. Ein möglicher Identitätsmissbrauch bedeutet nicht, dass das reale Unternehmen selbst betrügerisch handelt.

Warum reicht die Recherche des Firmennamens nicht aus?

Bei Identitätsdiebstahl im Finanzbereich können Dritte Namen, Anschriften oder Registerangaben eines echten Unternehmens verwenden. Das recherchierte Unternehmen muss mit den Personen, die das Investment anbieten, nichts zu tun haben. Zu klären sind drei Fragen: Welches Unternehmen existiert tatsächlich? Wer hat gegenüber dem Anleger gehandelt? Wer hat das Geld erhalten? Zu prüfen sind Domain leo-invest.de, die Adresse info@leo-invest.de, Telefonnummer und Zahlungsempfänger. Für die Identitätsprüfung sollte nicht die Telefonnummer aus der verdächtigen Nachricht genutzt werden.

Was tun bei Problemen mit LEO-Invest?

• Keine weiteren Einzahlungen, Sicherheitsleistungen oder angeblichen Steuern zahlen.
• Das reale Unternehmen nur über unabhängig geprüfte Kontaktdaten kontaktieren.
• Die Bank informieren und einen Überweisungsrückruf prüfen lassen.
• E-Mails als Originaldatei mit technischen Kopfzeilen sichern, dazu Chats, Verträge und Zahlungsbelege.
• Passwörter ändern und mögliche Fernwartungszugriffe prüfen.

Wie bekomme ich mein Geld zurück?

Die Chancen hängen vom Zahlungsweg ab. Bei einer autorisierten Banküberweisung besteht kein automatischer Erstattungsanspruch, ein zeitnaher Rückrufversuch kann aber die praktischen Möglichkeiten verbessern. Bei Kreditkartenzahlung kann ein Chargeback nach den Regeln des Kartensystems geprüft werden. Bei Kryptowährungen sind Wallet-Adressen und Transaktions-Hashes zu sichern; eine Blockchain-Analyse kann Empfänger sichtbar machen, bedeutet aber nicht automatisch eine Rückholung.

Welche Ansprüche kommen in Betracht?

Wurden Anleger durch bewusst falsche Angaben zur Identität des Vertragspartners zur Zahlung veranlasst, kommen Schadensersatzansprüche nach § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB in Betracht. Ebenso zu prüfen sind § 826 BGB (vorsätzliche sittenwidrige Schädigung) und Bereicherungsansprüche nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB. Entscheidend ist, ob die falsche Unternehmenszuordnung für die Anlageentscheidung ursächlich war. Rechtliche Schritte müssen sich gegen die tatsächlich handelnden Personen richten, nicht gegen die LEO GP GmbH allein wegen der Namensnennung. Eine Strafanzeige kann sinnvoll sein, ersetzt aber nicht die zivilrechtliche Prüfung. Eine Rückzahlung lässt sich nicht garantieren.

Wovor sollten sich Geschädigte zusätzlich hüten?

Nach Verlusten treten teils angebliche Rückholspezialisten auf (Recovery Scams). Sie behaupten, das Vermögen gefunden zu haben, und verlangen vor einer Auszahlung Gebühren. Solche Kontakte sollten unabhängig geprüft, Zugangsdaten zu Konten oder Wallets nie weitergegeben werden.