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Modul Depot (moduldepot.com): Verjährung und Ansprüche

Veröffentlicht am 09.10.2026

Dr. Michael Wehrmann und Martin Wehrmann, WEHRMANN Digital- und Wirtschaftsrecht
Dr. Michael WehrmannRechtswissenschaftler Martin WehrmannRechtsanwalt
  • Regelmäßige Verjährung: drei Jahre (§ 195 BGB), Beginn nach § 199 BGB bei Kenntnis, nicht zwingend bei Einzahlung
  • Eine Strafanzeige hemmt die zivilrechtliche Verjährung nicht automatisch; § 204 BGB nennt die Maßnahmen
  • Anspruchsgegner und Zahlungswege bei moduldepot.com früh klären und chronologisch dokumentieren
  • Sie sollten die Unterstützung eines Rechtsanwalts erwägen, der regelmäßig derartige Fälle bearbeitet.
  • Ihre Vermögenswerte könnten sich in akuter Gefahr befinden, wenn Sie nicht schnell und entschlossen handeln.

Wer bei Modul Depot (moduldepot.com) investiert hat und keine Auszahlung erhält, sollte neben dem Schaden auch die Fristen im Blick behalten. Zivilrechtliche Ansprüche verjähren regelmäßig nach drei Jahren (§ 195 BGB), und eine Strafanzeige schützt diese Ansprüche nicht automatisch vor Verjährung.

Wann verjähren Ansprüche gegen Modul Depot (moduldepot.com)?

Für viele zivilrechtliche Ansprüche gilt nach § 195 BGB eine regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren. Sie beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Geschädigte von den anspruchsbegründenden Umständen sowie der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Maßgeblich ist also nicht automatisch der Tag der Einzahlung.

Ein vereinfachtes Beispiel aus dem Artikel: Wird im März 2023 eingezahlt und scheitert die Auszahlung im Oktober 2023 endgültig, kann die Frist mit Ablauf des Jahres 2023 beginnen und der 31. Dezember 2026 zum entscheidenden Datum werden.

Schützt eine Strafanzeige vor Verjährung?

Nein, nicht automatisch. Strafrecht und Zivilrecht verfolgen unterschiedliche Ziele. § 204 BGB nennt die Maßnahmen, die die Verjährung hemmen können, etwa die Erhebung einer Klage, unter bestimmten Voraussetzungen die Zustellung eines Mahnbescheids oder einen Antrag auf Arrest bzw. einstweilige Verfügung. Die Hoffnung auf ein Ermittlungsverfahren ersetzt keine eigenständige Prüfung zivilrechtlicher Fristen.

Wer ist bei Modul Depot der richtige Anspruchsgegner?

Dass Modul Depot (moduldepot.com) als Plattformname bekannt ist, bedeutet nicht, dass der rechtliche Anspruchsgegner feststeht. Denkbar sind eine Betreibergesellschaft, verschiedene Zahlungsempfänger, beteiligte Personen oder weitere Unternehmen; bei Kryptotransaktionen können Wallets und Dienstleister hinzukommen. Da § 199 BGB auch an die Kenntnis von der Person des Schuldners anknüpft, ist relevant, wann ein möglicher Anspruchsgegner identifizierbar wurde.

Sind ältere Fälle aussichtslos?

Nicht zwingend. Neben der regelmäßigen Frist sieht § 199 BGB kenntnisunabhängige Höchstfristen vor: für sonstige Schadensersatzansprüche unter anderem zehn Jahre ab Entstehung und 30 Jahre ab dem schadenauslösenden Ereignis, wobei die früher endende Frist maßgeblich ist. Welche Frist gilt, hängt von Anspruchsgrundlage, Kenntnisstand, Beteiligten und bereits eingeleiteten Maßnahmen ab.

Welche Rolle spielen Auslandskonten und Zahlungsdaten?

Bei internationalem Trading-Betrug liegen Empfängerkonten häufig im Ausland. Innerhalb der EU sieht die Verordnung (EU) Nr. 655/2014 einen Europäischen Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung vor, der die Vereitelung einer späteren Vollstreckung verhindern soll. Das heißt nicht, dass bei jedem Fall sofort ein Konto eingefroren werden kann; es müssen konkrete Voraussetzungen vorliegen. Präzise Angaben zu IBAN, Kontoinhaber, Bank und Empfängerland helfen jedoch bei der Beurteilung.

Welche Unterlagen sollten Betroffene zusammenstellen?

Sinnvoll ist eine Chronologie: Erstkontakt, einzelne Zahlungen, erste Auszahlungsforderung, Ablehnungen, Zweifel an Ansprechpartnern oder Unternehmensdaten, Information der Bank und Strafanzeige. Das Datum der ersten Zahlung darf nicht einfach mit dem Beginn jeder denkbaren Verjährungsfrist gleichgesetzt werden.

Häufige Fragen

Wie lange kann ich Ansprüche im Zusammenhang mit Modul Depot (moduldepot.com) geltend machen?
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 195 BGB drei Jahre und beginnt nach § 199 Abs. 1 BGB mit dem Jahresende, in dem Anspruch und Kenntnis zusammentreffen. Daneben gibt es kenntnisunabhängige Höchstfristen von zehn bzw. 30 Jahren.
Stoppt eine Strafanzeige die Verjährung?
Nicht automatisch. Hemmend wirken die in § 204 BGB genannten Maßnahmen, etwa Klage, Mahnbescheid unter Voraussetzungen oder Arrest- bzw. einstweilige Verfügungsanträge.
Ist ein Fall aus früheren Jahren automatisch verjährt?
Nein. Es hängt von Anspruchsgrundlage, Kenntnisstand, Beteiligten und bereits eingeleiteten Maßnahmen ab; auch die Höchstfristen des § 199 BGB sind zu beachten.
Welche Daten sind für die Prüfung hilfreich?
Zahlungsnachweise mit IBAN, Kontoinhaber, Bank und Empfängerland, die Kommunikation mit der Plattform sowie eine zeitliche Chronologie der Ereignisse.
Kann ein Auslandskonto vorläufig gepfändet werden?
Innerhalb der EU kommt nach der Verordnung (EU) Nr. 655/2014 ein Europäischer Beschluss zur vorläufigen Kontenpfändung in Betracht, sofern die konkreten Voraussetzungen erfüllt sind.

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