AML-Veryfication: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu AML-Veryfication

Warum zahlt AML-Veryfication (aml-veryfication.com) nicht aus?

Genannt werden häufig wechselnde Begründungen wie fehlende Unterlagen oder ausstehende Verifizierung. Entstehen dabei ständig neue Hindernisse, deutet dies auf ein betrügerisches Vorgehen hin.

Muss ich vor der Auszahlung zusätzliche Gebühren zahlen?

Nein. Forderungen nach Steuern, Provisionen oder Freischaltungsgebühren vor einer Auszahlung sollten nicht ungeprüft erfüllt werden, da nach einer Zahlung oft weitere Forderungen folgen.

Sind Zahlungen in Kryptowährung noch nachvollziehbar?

Transaktionen mit Bitcoin, Ethereum oder USDT werden auf der Blockchain dokumentiert und können mittels Blockchainanalyse hinsichtlich Wallet-Adressen und Transaktionswegen untersucht werden.

Was sollte ich als Betroffener von AML-Veryfication dokumentieren?

Kontoauszüge, Überweisungsbelege, E-Mails, Chatverläufe, Ansprechpartnerdaten, Screenshots des Trading-Kontos sowie bei Kryptozahlungen Wallet-Adressen und Transaction Hashes.

Was tun bei Kontaktaufnahme durch angebliche Recovery-Unternehmen?

Solche unaufgeforderten Angebote nach einem Verlust sind kritisch zu hinterfragen, da sie häufig eine weitere Gebühr für die angebliche Rückholung verlangen, ohne tatsächlich zu helfen.