Capital Equity Markets: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu Capital Equity Markets

Ist Capital Equity Markets (capitalequity-markets.com) seriös?

Der Artikel beschreibt ein Muster, bei dem unter Berufung auf angebliche Geldwäscheprüfungen zusätzliche Zahlungen vor einer Auszahlung verlangt werden – ein typisches Warnsignal bei unseriösen Investmentangeboten.

Was bedeutet eine angebliche AML-Sicherheit bei der Auszahlung?

Anlegern wird mitgeteilt, ihr Guthaben sei wegen einer Geldwäscheprüfung eingefroren und könne nur gegen Hinterlegung eines Prozentsatzes des Kapitals freigegeben werden. Eine solche Forderung ist kritisch zu hinterfragen.

Warum ist ein Fernzugriff auf den eigenen Computer riskant?

Über Programme wie AnyDesk oder TeamViewer können Unbekannte weit über das Einrichten eines Trading-Kontos hinaus Zugriff erhalten, etwa auf Online-Banking oder Kryptobörsen-Konten.

Was sind Money Mules im Zusammenhang mit Capital Equity Markets?

Damit sind zwischengeschaltete Empfänger gemeint, über deren Konten Gelder weitergeleitet werden, um die eigentlichen Verantwortlichen eines Betrugssystems zu verschleiern.

Welche Unterlagen sollten Betroffene sichern?

Empfehlenswert ist die Dokumentation aller Kommunikationswege, Namen der Ansprechpartner, verwendeten E-Mail-Adressen sowie sämtlicher IBANs und Banken der Zahlungsempfänger.