ICI Invest S.A.: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu ICI Invest S.A.

Ist ICI Invest S.A. (ici-invest.lu) seriös?

Der Artikel beschreibt typische Muster betrügerischer Trading-Plattformen, darunter erfundene Kontosperren und Zusatzzahlungsforderungen. Betroffene sollten die Angaben der Plattform nicht ungeprüft übernehmen.

Muss ich für eine Auszahlung wirklich einen Liquiditätsnachweis bezahlen?

Eine gesetzliche Pflicht zur Vorlage von Dokumenten zur Herkunft von Vermögenswerten kann bestehen, jedoch keine Pflicht zu zusätzlichen Zahlungen, um eine angebliche Liquidität zu 'beweisen'.

Was bedeutet ein 'Compliance Hold' oder 'Frozen Account' bei ICI Invest S.A.?

Diese Begriffe klingen nach einem geregelten Bankprozess, können bei verdächtigen Plattformen aber frei erfunden sein, um Zusatzzahlungen zu erzwingen.

Kann ein angeblicher Geldwäscheverdacht gegen Zahlung aufgehoben werden?

Nein. Das Geldwäschegesetz sieht Verdachtsmeldungen durch Verpflichtete vor, jedoch keine Möglichkeit, einen Verdacht durch eine Zahlung des Kunden zu beseitigen.

Was sollte ich sichern, wenn meine Auszahlung bei ICI Invest S.A. blockiert wird?

Alle Nachrichten, Zahlungsaufforderungen und Begründungen sollten chronologisch gesichert werden, da wechselnde oder sich erhöhende Forderungen für die rechtliche Bewertung wichtig sein können.