TaveronFin: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu TaveronFin

Ist TaveronFin (taveronfinki.com) seriös?

Das beschriebene Vorgehen – Forderung zusätzlicher Zahlungen vor Auszahlung angeblicher Gewinne – entspricht einem bekannten Muster betrügerischer Plattformen und begründet erheblichen Prüfungsbedarf.

Muss ich Steuern zahlen, um mein Guthaben bei TaveronFin freizubekommen?

Eine Trading-Plattform wird nicht allein durch eine E-Mail zur Finanzbehörde. Vorab verlangte Steuerzahlungen zur Freigabe von Guthaben sind rechtlich kritisch zu hinterfragen.

Was bedeutet eine angebliche AML- oder Geldwäscheprüfung?

Regulierte Institute haben zwar Prüfpflichten nach dem Geldwäschegesetz, doch daraus folgt keine Pflicht des Anlegers, eigenes Guthaben durch zusätzliche Zahlungen freizukaufen.

Sind vorgelegte Zertifikate oder Behördenschreiben ein Echtheitsnachweis?

Nein. Ein offizielles Layout beweist nicht die Echtheit eines Dokuments, insbesondere wenn es gleichzeitig eine Zahlungsaufforderung enthält.

Welche strafrechtliche Relevanz kann das Vorgehen haben?

Bei gezielter Täuschung über Steuern oder Freigabegebühren kommt Betrug nach § 263 StGB in Betracht, der mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.