saudi-investment-company.com: Identitätsdiebstahl, FINMA

Veröffentlicht am 23.10.2026 – Rechtsanwalt Martin Wehrmann

Bei saudi-investment-company.com wird nach dem Artikel der Name eines real existierenden Unternehmens missbraucht. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA führt die Domain seit dem 19. Oktober 2026 auf ihrer Warnliste und stellt fest, dass keine Verbindung zur Saudi Investment Company SICO SA in Genf besteht. Anleger sollten die Website daher nicht mit dem echten Unternehmen gleichsetzen und keine weiteren Zahlungen leisten.

Ist saudi-investment-company.com seriös?

Nach der FINMA-Feststellung nicht. Die echte SICO SA ist im Schweizer Handelsregister unter CHE-107.963.638 eingetragen. Für den beanstandeten Internetauftritt nennt die FINMA keinen Handelsregistereintrag. Es handelt sich um einen Fall von Identitätsdiebstahl beziehungsweise Unternehmensklonung. Die britische FCA warnt regelmäßig vor solchen „Clone Firms“, bei denen Namen, Anschriften oder Registrierungsdaten seriöser Unternehmen verwendet werden. Auch das Bundeskriminalamt warnte vor Anlagebetrügern, die seriöse Unternehmen über gefälschte Internetseiten imitieren.

Was tun, wenn bereits gezahlt wurde?

1. Weitere Überweisungen stoppen, auch bei angeblichen Auszahlungsgebühren.
2. Die eigene Bank kontaktieren und einen möglichen Überweisungsrückruf veranlassen.
3. Vertragsunterlagen sichern, insbesondere Angaben zur angeblichen Schweizer Gesellschaft.
4. E-Mails und Messenger-Chats exportieren, mit Absenderadressen und Telefonnummern.
5. Zahlungsempfänger mit IBAN, Kontoinhaber und Datum festhalten.
6. Kryptotransaktionen dokumentieren, falls Wallets genutzt wurden.
7. Zugangsdaten ändern und eventuell installierte Fernwartungssoftware entfernen.

Zusätzlich sollte die FINMA-Warnung für die eigene Dokumentation gesichert werden.

Wie verhält man sich bei Auszahlungsforderungen?

Wird über saudi-investment-company.com eine Steuerzahlung, Freigabegebühr oder Sicherheitsleistung verlangt, sollte diese nicht bezahlt werden. Bei einem Unternehmensklon kann eine angebliche Auszahlung Teil derselben Täuschung sein. Eine schriftliche Auszahlungsaufforderung garantiert keine Zahlung, kann aber den Ablauf dokumentieren.

Welche Ansprüche kommen in Betracht?

Bei nachgewiesenem Anlagebetrug kommen Ansprüche aus § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB sowie aus § 826 BGB infrage. Unter Umständen bestehen Rückforderungsansprüche nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB. Entscheidend ist, die tatsächlich handelnden Personen und Zahlungsempfänger zu identifizieren. Die echte SICO SA ist laut FINMA nicht Betreiberin der Website, und der echte Namensträger haftet nicht automatisch für Handlungen unbekannter Identitätsdiebe. Eine Bank haftet nicht automatisch für eine vom Kunden autorisierte Überweisung; je nach Zahlungsweg können Kreditkartenreklamationen und Blockchain-Analysen zusätzliche Ansätze bieten.

Welche Beweise sind wichtig?

Relevant ist, welche falschen Angaben zur Zahlung veranlasst haben. Hat sich ein Ansprechpartner als Mitarbeiter des echten Unternehmens ausgegeben? Wurden dessen Registerdaten oder Anschrift genutzt? Hilfreich sind die ursprüngliche Werbung, Vertragsdokumente und E-Mail-Signaturen. Domain, Telefonnummern und Zahlungsempfänger sollten stets unabhängig abgeglichen werden.

Wie erkennt man angebliche Rückholhelfer?

Nach einem Identitätsbetrug können Geschädigte erneut kontaktiert werden. Angebliche Ermittler behaupten dann, verlorene Gelder seien bereits sichergestellt. Dafür sollten weder weitere Gebühren bezahlt noch Wallet-Zugangsdaten herausgegeben werden.