ATPT (WhatsApp-Gruppe 'Gemeinsam Werte schaffen'): Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu ATPT (WhatsApp-Gruppe 'Gemeinsam Werte schaffen')

Ist ATPT eine seriöse Handelsplattform?

Nach den beschriebenen Anhaltspunkten spricht vieles für ein Fake-Trading-Modell mit anschließender Geldwäsche, nicht für eine reguläre, regulierte Handelsplattform.

Warum ist der Name auf dem Empfängerkonto wichtig?

Empfängerkonten können Money Mules gehören, deren Namen nicht mit den Haupttätern übereinstimmen. Die Konto- und Zahlungsdaten liefern dennoch Ermittlungsansätze.

Was passiert mit Geld, das in Kryptowährung an ATPT gezahlt wurde?

Kryptozahlungen werden häufig zügig über weitere Wallets weitergeleitet, hinterlassen aber Transaktionsdaten auf der Blockchain, die Verbindungen zwischen Wallets sichtbar machen können.

Welche Unterlagen sollten Geschädigte aufbewahren?

Zahlungsnachweise, Kontoverbindungen der Empfänger, Wallet-Adressen und Transaktions-Hashes sowie eine chronologische Übersicht aller Zahlungen.

Warum reicht ein bekanntes Unternehmen als Zahlungsempfänger nicht als Sicherheit?

Auch echte Firmenkonten wurden in früheren Ermittlungen als Scheinfirmen zur Geldwäsche genutzt, ohne dass dies für Anleger erkennbar war.