Kanzlei Eichenberg und Maurer: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu Kanzlei Eichenberg und Maurer

Muss ich für eine Geldwäscheprüfung Geld überweisen?

Nein. Eine echte Herkunftsprüfung erfolgt über Unterlagen wie Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen, nicht über zusätzliche Überweisungen an einen Empfänger.

Was bedeutet 'Account Frozen' bei Eichenberg und Maurer?

Laut Artikel wird eine Kontosperre teils genutzt, um Druck aufzubauen und eine weitere Zahlung als Voraussetzung für die angebliche Freigabe zu fordern.

Sind vorgelegte AML-Zertifikate ein Nachweis für Seriosität?

Nicht automatisch. Solche PDFs können professionell aussehen, sind aber leicht herstellbar; entscheidend ist die überprüfbare Herkunft der ausstellenden Stelle.

Woran erkennt man eine Eskalation mehrerer Prüfungen?

Wenn nach KYC, AML, Source-of-Wealth- und Steuerprüfung immer neue Voraussetzungen folgen, ohne dass die Auszahlung näherrückt, deutet das auf ein Muster ohne echten Prüfzweck hin.

Welche Unterlagen sollten Betroffene sichern?

E-Mails, PDFs, Chatverläufe, Namen angeblicher Prüfer sowie Zahlungsinformationen und verwendete Begriffe wie 'AML Fee' oder 'Compliance Release'.