KROI INVEST: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu KROI INVEST

Beweist ein Wechsel der IBAN bei KROI INVEST einen Betrug?

Nein. Ein einzelner Wechsel der Bankverbindung beweist keinen Betrug. Auffällig kann es sein, wenn nahezu jede größere Einzahlung auf ein anderes Konto gehen soll.

Was sind Money Mules?

Europol beschreibt Money Mules als Personen, die Gelder Dritter auf ihren Konten empfangen und anschließend weiterleiten oder abheben. Solche Konten können Zahlungsströme verschleiern.

Ist ein angezeigtes Guthaben auf dem Trading-Konto ein Beleg für echtes Geld?

Nicht unbedingt. Die Verbraucherzentralen warnen, dass Kurse und Gewinne auf betrügerischen Plattformen vollständig gefälscht sein können.

Welche Angaben sollten zu jeder Überweisung festgehalten werden?

Datum, Betrag, Empfänger, Verwendungszweck und der konkrete Anlass, etwa eine vorherige Aussage des Brokers.

Warum ist der tatsächliche Betreiber der Plattform wichtig?

Die BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch. Ein Firmenname als Empfänger bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen auch Betreiber der Plattform ist.