TradePlus24: Analysen & Hilfe der Kanzlei

Häufige Fragen zu TradePlus24

Ist es normal, dass TradePlus24 vor einer Auszahlung Geld verlangt?

Nein. Eine tatsächliche Geldwäscheprüfung nach dem Geldwäschegesetz begründet keine zusätzliche Zahlungspflicht des Kunden an den angeblichen Broker.

Was ist ein 'Source of Funds'-Nachweis bei TradePlus24?

Damit soll die Herkunft vorhandenen Vermögens belegt werden, etwa durch Kontoauszüge oder Einkommensnachweise – nicht durch eine weitere Überweisung an die Plattform.

Kann TradePlus24 tatsächlich eine Geldwäscheverdachtsmeldung veranlassen?

Echte Verdachtsmeldungen nach § 43 Geldwäschegesetz gehen an die Financial Intelligence Unit (FIU) und lassen sich nicht durch Zahlung einer angeblichen 'AML-Strafe' verhindern.

Wie erkenne ich gefälschte Behördendokumente von TradePlus24?

Wichtige Prüfpunkte sind Absender, E-Mail-Domain, genannte Behörde, Zahlungsadresse und Rechtsgrundlage. Verlangt eine angeblich deutsche Behörde Zahlung in Bitcoin oder USDT, spricht das gegen Echtheit.

Sollte ich bei TradePlus24 weitere persönliche Dokumente einreichen?

Dies sollte sorgfältig abgewogen werden, da zusätzliche Ausweis- oder Finanzdaten den Schaden im Betrugsfall vergrößern können.