Treu Wertwald: Analysen & Hilfe der Kanzlei
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- Treu Wertwald: Risiko Finanzagent und Geldwäsche
Treu Wertwald (treuwertwald.com): Anleger sollen fremdes Geld weiterleiten. Risiko als Finanzagent nach § 261 StGB. Was Betroffene jetzt prüfen sollten.
22.08.2026
Häufige Fragen zu Treu Wertwald
- Was ist an Treu Wertwald auffällig?
- Anleger berichten, dass ihnen angebliche Broker unerwartete Zahlungseingänge von unbekannten Dritten ankündigen, die als „Zwischenauszahlung“ deklariert und zur Weiterleitung in Bitcoin aufgefordert werden.
- Ist Weiterleiten fremden Geldes strafbar?
- Das hängt vom Einzelfall ab. Relevant können Fragen der Geldwäsche nach § 261 StGB werden, insbesondere wenn Kenntnis oder grobe Fahrlässigkeit bezüglich der Herkunft des Geldes vorlag.
- Woran erkennt man einen fremden Zahlungseingang?
- Der Absender auf dem Kontoauszug stimmt nicht mit dem angeblichen Broker oder Unternehmen überein, sondern ist eine unbekannte Privatperson oder Gesellschaft.
- Warum ist die Aufforderung zur Kontoeröffnung problematisch?
- Das BKA beschreibt die Eröffnung neuer Konten mit anschließender Weitergabe von Zugangsdaten als typisches Merkmal der Finanzagenten-Masche.
- Was sollten Betroffene dokumentieren?
- Kontoauszüge, Absendernamen, Verwendungszwecke, Zeitpunkte, Beträge sowie sämtliche Broker-Nachrichten zu den Zahlungsanweisungen.
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