Treu Wertwald: Risiko Finanzagent und Geldwäsche
- Anleger sollen fremdes Geld auf ihrem Konto empfangen und weiterleiten
- BKA warnt vor Finanzagenten-Masche mit neuen Konten und Krypto-Transfers
- Geldwäsche-Risiko nach § 261 StGB neben eigenem Anlageverlust möglich
- Bei Treu Wertwald könnte es sich um einen Betrug handeln.
- Sie sollten die Unterstützung eines Rechtsanwalts erwägen, der regelmäßig derartige Fälle bearbeitet.
- Ihre Vermögenswerte könnten sich in akuter Gefahr befinden, wenn Sie nicht schnell und entschlossen handeln.
Treu Wertwald (treuwertwald.com, treuwertwald.de, treuwertwald.net, treuwertwald.live, treuwertwald.org, treuwertwald.ch, treuwertwaldai.ch, treu-wertwald.com, treu-wertwald.net) steht im Zusammenhang mit Fällen, in denen Anleger nach eigenen Einzahlungen unerwartet Geld von unbekannten Dritten auf ihrem Konto erhalten und dieses auf Anweisung eines angeblichen Brokers weiterleiten sollen. Dadurch kann aus einem vermeintlichen Trading-Verlust ein zusätzliches strafrechtliches Risiko als sogenannter Finanzagent entstehen.
Was ist die Finanzagenten-Masche bei Treu Wertwald?
Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor Konstellationen, in denen Personen ihr Bankkonto zur Verfügung stellen, neue Konten eröffnen oder eingehende Gelder weiterleiten sollen. Problematisch ist dabei, dass die weitergeleiteten Beträge selbst aus Straftaten stammen können. In einem beschriebenen Fall investierte ein Anleger 18.000 Euro bei Treu Wertwald. Statt der angekündigten Auszahlung von 40.000 Euro gingen 9.500 Euro von einer unbekannten Person auf seinem Konto ein – mit der Erklärung, dies sei eine „Zwischenauszahlung“, die in Bitcoin umgewandelt werden müsse.
Warum ist die Herkunft des Geldes bei Treu Wertwald entscheidend?
Wer im Zusammenhang mit Treu Wertwald Geld erhält, sollte genau prüfen, ob der Absender mit dem angeblichen Broker übereinstimmt oder ob es sich um eine unbekannte Privatperson oder Gesellschaft handelt. Begriffe wie „Liquiditätsmanagement“, „P2P-Abwicklung“ oder „interne Verrechnung“ machen eine ungewöhnliche Zahlungskonstruktion nicht automatisch plausibel. Auch die Aufforderung, ein neues Bank- oder Zahlungskonto einzurichten und Zugangsdaten weiterzugeben, gilt laut BKA als typisches Merkmal der Finanzagenten-Masche.
Welche strafrechtlichen Risiken bestehen?
Werden fremde Gelder weitergeleitet, können Fragen der Geldwäsche nach § 261 Strafgesetzbuch relevant werden. Das bedeutet nicht automatisch, dass jeder Geschädigte, der einer Anweisung seines Brokers folgt, eine Straftat begeht – es muss jedoch im Einzelfall geprüft werden, welche Informationen der Betroffene hatte und welche konkreten Anweisungen erteilt wurden. Auch Kryptobörsen können als Zwischenstation dienen: Geld wird auf dem Girokonto empfangen, in Bitcoin umgewandelt und an eine externe Wallet weitergeleitet.
Was tun, wenn bereits fremdes Geld weitergeleitet wurde?
Betroffene sollten den vollständigen Zahlungsablauf rekonstruieren: Kontoauszüge, Namen der Absender, Verwendungszwecke, Zeitpunkte und Beträge jeder Transaktion sowie sämtliche Nachrichten des Brokers. Bei mehreren Einzeltransaktionen kann eine chronologische Tabelle helfen, die Zahlungsströme nachvollziehbar darzustellen. Wichtig ist außerdem, zu dokumentieren, wer ein zusätzliches Konto oder E-Wallet veranlasst hat und wer Zugriff darauf hatte.
Häufige Fragen
- Was ist an Treu Wertwald auffällig?
- Anleger berichten, dass ihnen angebliche Broker unerwartete Zahlungseingänge von unbekannten Dritten ankündigen, die als „Zwischenauszahlung“ deklariert und zur Weiterleitung in Bitcoin aufgefordert werden.
- Ist Weiterleiten fremden Geldes strafbar?
- Das hängt vom Einzelfall ab. Relevant können Fragen der Geldwäsche nach § 261 StGB werden, insbesondere wenn Kenntnis oder grobe Fahrlässigkeit bezüglich der Herkunft des Geldes vorlag.
- Woran erkennt man einen fremden Zahlungseingang?
- Der Absender auf dem Kontoauszug stimmt nicht mit dem angeblichen Broker oder Unternehmen überein, sondern ist eine unbekannte Privatperson oder Gesellschaft.
- Warum ist die Aufforderung zur Kontoeröffnung problematisch?
- Das BKA beschreibt die Eröffnung neuer Konten mit anschließender Weitergabe von Zugangsdaten als typisches Merkmal der Finanzagenten-Masche.
- Was sollten Betroffene dokumentieren?
- Kontoauszüge, Absendernamen, Verwendungszwecke, Zeitpunkte, Beträge sowie sämtliche Broker-Nachrichten zu den Zahlungsanweisungen.
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